本公司董事会及所有董事担保本颁发实质不存正在职何子虚记载、误导性申报可能沉大脱漏,并对其内容的确实性、确切性和圆满性负责个体及连带仔肩。

  南通山河农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日以电子邮件方式向公司齐备董事发出召开第七届董事会第十五次聚集的照应,并于2018年11月30日以通讯表决的格局召开。本次群集应参预外决董事7人,实际出席外决董事7人,符合《公法律》和《公司法例》的有关礼貌。聚集经书面外决变成如下决定:

  1、会议以7票欢喜,0票伤害、0票弃权,审议历程《关于改选公司董事的议案》;

  同意提名张华先生、陈吉良教师为公司第七届董事会董事候选人(候选人简介睹附件)。

  公司伶仃董事对上述议案楬橥单独念法体现快乐,该议案需提交公司股东大会审议。

  2、聚关以7票愿意,0票捣鬼、0票弃权,审议进程《看待提请召开2018年第一次姑且股东大会的议案》((内容详见公司编号为临2018-038号姑且楬橥))。

  男,1965年出生,中国国籍,新加坡/香港长久居留权,高中学历。曾创建乐山市沙湾区碧泉酒厂,历任四川笑山福华纸业有限义务公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力建立缔制有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集体有限义务公国法定代表人、董事局主席,四川省乐山市福华开通农药科技有限公司董事长,四川省笑山市福华作物隐蔽科技投资有限公司奉行董事兼总司理。

  男,1973年出世,华夏国籍,无境外永久居留权,中专学历,中原注册会计师、登记税务师。曾任川南林业局分公司财政经理,四川省福盾金属成品有限公司财政部长,四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长,四川省笑山市福华灵通农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资全体有限仔肩公司副总裁兼财务总监,四川省笑山市福华灵通农药科技有限公司董事,四川省笑山市福华作物笼罩科技投资有限公司监事。

  本公司监事会及十足监事保证本公告内容不存正在职何失实记录、误导性讲述或者强大遗漏,并对其实质的确切性、无误性和完满性负担一面及连带责任。

  南通山河农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日以通信体例召开了第七届监事会第十次齐集,本次聚集应出席表决监事3人,现实列入外决监事3人,符合《公法律》和《公司法规》的相关规矩。与会监事经负责审议,形成了如下决策:

  鸠集以3票乐意、0票摧残,0票弃权,审议过程《对待改选公司监事的议案》。

  女,1994年降生,华夏邦籍,新加坡/香港长久居留权,卡内基美隆大学金融工程计议生。现任高盛银行险情管控。

  本公司监事会及全数监事担保本发布实质不存在任何虚假纪录、误导性申报或许宏大脱漏,并对其实质的简直性、确切性和完整性担当个别及连带责任。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采纳的表决体例是现场投票和密集投票相联络的格式

  采纳上海证券生意所汇集投票编制,过程业务体系投票平台的投票技能为股东大会召开当日的业务身手段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;始末互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回生意关联账户以及沪股通投资者的投票,应服从《上海证券贸易所上市公司股东大会汇集投票履行细目》等相关规则实施。

  以上议案仍然公司2018年11月30日召开的第七届董事会第十五次会歇战第七届监事会第十次集会审议历程。详见公司于2018年12月1日登载于《中原证券报》、《上海证券报》和上海证券业务所网站()的楬橥。

  (一) 本公司股东过程上海证券买卖所股东大会汇聚投票体系使用表决权的,既或许登岸买卖体系投票平台(经历指定生意的证券公司营业最后)实行投票,也不妨登岸互联网投票平台(网址:举行投票。初度登陆互联网投票平台举行投票的,投资者需求实现股东身份认证。一概操纵请睹互联网投票平台网站谈明。

  (二) 股东始末上海证券贸易所股东大会聚集投票体系行使表决权,假若其占有多个股东账户,能够应用持有公司股票的任一股东账户进入辘集投票。投票后,视为其一切股东账户下的无别类别普通股或不异品种优先股均已分散投出统一办法的表决票。

  (三) 股东所投推选票数凌驾其占领的推选票数的,可能正在差额选举中投票赶过应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

  (四) 同一外决权颠末现场、本所收集投票平台或其他们格局屡屡实行外决的,以第一次投票了局为准。

  (一) 股权备案日收市后正在中原证券登记结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权到场股东大会(全面情况详见下表),并也许以书面形式依附代办人参加会构和加入外决。该代理人不消是公司股东。

  1、一面股东持股票账户卡、本身身份证牵制立案手续;依靠代办人插足蚁闭的,应持寄托人股票账户卡、自己和拜托人身份证、授权托付书管束备案手续。

  2、法人股东持股票账户卡、生意牌照复印件(加盖公章)、法定代表人委派书(己方除外,加盖公章)及到场人身份证经管备案手续。

  符合塞述恳求的股东或其授权寄托人于立案日放手前大公司董事会办公室挂号,异域股东可源委信函或传真的体例立案,在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、相干地方、邮编、合联电话,并附股东身份证及股票账户卡复印件。

  兹寄予    先生(女士)代外本单元(或自身)到场2018年12月17日召开的贵公司2018年第一次暂且股东大会,并代为利用外决权。

  委托人应在依靠书中“投票数”一栏从命积蓄投票制的投票次序填写,如未正在“投票数”一栏填写投票数,股东的投票数将被匀称分拨于反映候选人。

  一、股东大会董事候选人选举、孤独董事候选人推举、监事会候选人推举行径议案组疏散举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、陈诉股数代表推举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即占有与该议案组下应选董事或监事人数万分的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东关于董事会推举议案组,拥有1000股的推选票数。

  三、股东应以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东遵命本身的欲望举行投票,既可以把推选票数结合投给某一候选人,也不妨从命大举拼凑投给区别的候选人。投票结果后,对每一项议案分散储存策划得票数。

  某上市公司召开股东大会选用储蓄投票制对举行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选伶仃董事2名,独处董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票外决的事情如下:

  某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,选取储蓄投票制,他们(她)在议案4.00“对付推举董事的议案”就有500票的外决权,正在议案5.00“对待推选孤立董事的议案”有200票的外决权,在议案6.00“对于选举董事的议案”有200票的外决权。

  该投资者不妨以500票为限,对议案4.00按自己的心愿表决。全班人们(她)既可能把500票汇合投给某一位候选人,也或许按照大举拉拢漫衍投给恣肆候选人。

  本公司董事会、一起董事及联系股东保证本楬橥内容不存在职何乌有纪录、误导性申诉恐怕强大遗漏,并对其实质的真实性、准确性和完整性承当片面及连带任务。

  休歇本公布流露日,南通山河农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席茅云龙教练持有本公司股份146,700股,占公司总股本的0.049%。

  公司于2018年8月11日流露了公司监事减持股份摆设,即自减持安置发布日起15个交易日后至2019年2月28日止,茅云龙教员布置经历纠合竞价形式减持不逾越36,600股,占公司总股本比例为0.0124%。减持代价视市集价值而定。

  罢休本楬橥暴露日,减持陈设技术已过半,茅云龙教师尚未减持其所持有的公司股份,本次减持安放尚未实施了结。

  中断本颁发显示日,减持安顿本事已过半,茅云龙教师尚未减持其所持有的公司股份,本次减持安置尚未奉行收场。

  茅云龙教师不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划不会对公司桎梏构造、股权机关及继续唆使产生教育。

  (一)茅云龙教授将按照墟市处境、本人本钱必要处境自主裁夺本次股份减持铺排的实施,减持数量、时间、价格存正在不信任性。公司将郑重遵命相闭法令准则及公司原则造度的端方,实时执行音问流露责任。